La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló las rutas de sobornos que utilizaba el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, para desviar dinero.
De acuerdo con la investigación, Lozoya dispersó directamente más de 7 millones 369 mil 657 pesos a Marielle Helene Eckes y Gilda Susana Lozoya Austin, aunque también envió recursos millonarios a empresas ligadas a ambas.
También se identificaron 51 transferencias interbancarias vía SPEI, electrónicas de fondos y de traspaso realizadas entre 2013 y 2019.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda precisó que dichas operaciones se realizaron a través de cuentas bancarias en México, Estados Unidos y Alemania pertenecientes al exdirector de Pemex, así como a su esposa y hermana.
Cabe mencionar que Marielle Helene Eckes y Gilda Susana Lozoya Austin cuentan con órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar por la FGR, acusadas de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita por participar en la red de corrupción de Emilio Lozoya cuando fue director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Comentarios recientes