En momentos de turbulencia en los mercados financieros, el caso de Black Wallstreet Capital (BWC) ha despertado preocupación y cuestionamientos acerca de la labor de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La firma asesora de inversiones se vio envuelta en un escándalo cuando se descubrieron sus presuntos vínculos con el crimen organizado y actividades de lavado de dinero. La situación pone en evidencia la falta de supervisión y control en el sector financiero mexicano.
El fundador y principal socio de BWC, Juan Carlos Minero Alonso, era conocido en el ámbito de asesores financieros y traders, siendo creador del hashtag #TRMX en Twitter. Sin embargo, en 2016, su detención con una patrulla clonada alimentó rumores sobre su involucramiento en actividades ilícitas. A pesar de ello, BWC continuó operando, lo que plantea serias dudas sobre la efectividad y el alcance de la regulación financiera en México.
El Grupo Bursátil Mexicano (GBM), donde BWC resguardaba las cuentas de inversión de sus clientes, también se encuentra bajo escrutinio. La estrecha relación entre ambas compañías y el hecho de que BWC figuraba entre sus principales clientes plantean interrogantes sobre la responsabilidad de GBM en este escándalo. En resumen, el caso de Black Wallstreet Capital expone las debilidades del sistema de supervisión financiera en México y subraya la necesidad de una mayor diligencia por parte de la CNBV y las instituciones financieras involucradas.
