El día de hoy Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez federal, admitió a trámite el amparo que promovió el empresario Kamel Nacif Borge, quien busca que la Fiscalía General de la República (FGR) le permita dar acceso a la carpeta de investigación en su contra, por una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ante su presunta responsabilidad en delito de defraudación fiscal y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El próximo martes 30 de noviembre, el juez celebrará la audiencia incidental donde determinará si concede la suspensión definitiva al empresario.
En su demanda, Nacif Borge pidió protección contra actos del titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
En 2020 la UIF denunció a Kamel Nacif tras detectar transacciones inusuales e irregulares entre enero y octubre de 2010 en Intercam Casa de Bolsa.
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