La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de revisión contra la sentencia de un juez en la Ciudad de México que permite a José Ricardo Gallardo Cardona, acceder a la averiguación previa.
Dicha carpeta de investigación fue iniciada en octubre de 2014 a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada por más de 209 millones de pesos.
Documentos judiciales, indican que el actual gobernador electo de San Luis Potosí, fue detenido en diciembre de 2014 y dejado en libertad en diciembre de 2015, porque el Ministerio Público integró mal expediente.
El fallo no fue impugnado por el Ministerio Público de la extinta Procuraduría General de la República; sin embargo, dejó abierta la investigación.
En 2020, la FGR retomó la investigación a partir de una denuncia presentada por UIF el 17 de agosto de ese mismo año. Gallardo Cardona buscó acceder al expediente a través de un amparo que le fue otorgado por un juez.
