sábado, abril 13, 2024
Inicio Etiquetas Investigaciones financieras

Etiqueta: Investigaciones financieras

Ausencia de investigaciones financieras en el juicio de Genaro García Luna...

El juicio contra Genaro García Luna, exfuncionario de México acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa, continúa desarrollándose en Estados Unidos. Salvador Mejía, especialista en prevención de lavado de dinero y socio de Asimetrics, ha hablado sobre la ausencia de investigaciones financieras en el juicio y cómo el dinero de la delincuencia organizada puede entrar en el sistema financiero.