En la Primera Emisión de MVS Noticias con Luis Cárdenas, Salvador Mejía, especialista en prevención de lavado de dinero y socio de Asimetrics, abordó el tema del Banco del Bienestar y su decisión de dejar de recibir remesas desde el 28 de febrero. El Banco tardó más de 20 días en informar sobre esta situación y se da en un contexto en el que las remesas a México alcanzaron montos récord de 58,510 millones de dólares en 2022.
Mejía analizó la posibilidad de que el origen sospechoso de una parte de las remesas provenientes de Estados Unidos podría representar un riesgo para el Estado mexicano y el sector financiero. Se estima que entre el 20% y el 30% de las remesas podrían ser resultado de actividades ilícitas o caer en el supuesto de lavado de dinero. Dicha situación podría convertirse en otro motivo de choque con Estados Unidos o incluso de ser investigado por presunto lavado de dinero.
El especialista también aclaró que el Banco del Bienestar no está siendo investigado en Estados Unidos por lavado de dinero, según lo confirmó una de sus fuentes. La decisión de dejar de recibir remesas podría ser un intento de proteger a la institución y los recursos destinados a programas sociales de potenciales riesgos asociados con el lavado de dinero.
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