La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez, por defraudación fiscal y lavado de dinero.
Esta denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República el pasado 8 de septiembre, luego de que detectaran irregularidades en el sistema financiero de la pareja.
Principalmente un depósito que ambos recibieron por más de 400 millones de pesos, cantidad que nunca fue reportada ante las autoridades.
Una investigación realizada por la UIF detalló que la pareja y otras tres personas habrían utilizado sus empresas para lavar dinero y triangular recursos.
Debido a que la cantante y su esposo habían recibido en los últimos meses varios depósitos millonarios, fue que se inició con esta serie de denuncias e investigaciones.
Al no estar claro el origen de dichas transferencias millonarias, se intuye posible lavado de dinero por tratarse de un posible manejo de recursos de procedencia ilícita.
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